商人涉黑?中科创实控人张伟涉黑案开庭,行贿深圳市委原副书记李华楠

2021年2月18日00:48:52 发表评论

商人涉黑?中科创实控人张伟涉黑案开庭,行贿深圳市委原副书记李华楠

2021年02月02日 18:55:00来源:财经杂志

先后成立或参与控股100余家公司的张伟,是目前少见的上市公司实控人被指控涉黑的一例

文|《财经》记者 王丽娜

编辑|鲁伟

深圳中科创张伟涉黑案,因牵连深圳市委原副书记、政法委书记李华楠备受关注,该案庭审正式拉开帷幕。

2月1日上午,中科创金融控股集团有限公司(下称“中科创金控集团”)法定代表人、ST禾盛(002290.SZ,原ST中科创)前实控人张伟等19人涉黑案、中科创金控集团等4家公司涉嫌非法吸收公众存款罪,在深圳市中级人民法院(下称“深圳市中级法院”)公开开庭。

上市公司实控人被控涉黑并不多见,张伟案是典型一例。案发前,张伟参与控股的企业多达上百家,他还曾经当选深圳市第五届、第六届人大代表。

深圳市人民检察院(下称“深圳市检察院”)指控,张伟涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪。

因疫情防控需要,张伟等在押的被告人并未出现在庭审现场,而是通过视频连线的方式接受庭审。

2月1日的庭审中,因对视频在线诉讼方式等程序问题提出意见,被告人张伟和多名辩护律师申请公诉人或审判人员回避,但当庭被合议庭评议后驳回。当日下午,因张伟提出解除和律师的委托关系,其辩护人斯伟江和王兴退出法庭。此后,法庭先审理不涉及张伟的部分。

卷入深圳市委原副书记李华楠案

现年48岁的张伟,此前的经商之路颇为顺畅。张伟原籍黑龙江鸡西,早年从军队退伍,后到深圳打工,先后做过公司保安、白酒批发零售商等。从白酒生意中获得第一桶金后,张伟在深圳购买楼宇转手出售逐渐积累资金,2004年设立中科创金控集团,介入金融领域,先后涉足融资担保、小额贷款、互联网金融、私募基金。

2015年,张伟设立深圳市中科创资产管理有限公司(下称“中科创资产公司”)等,转型做财富管理、产业投资等业务。案发前,张伟已先后成立或参与控股公司100余家,发展为庞大的财富集团。2016年,张伟携其全资控股的中科创资产公司入主ST禾盛,成为上市公司实际控制人。

张伟的人生出现转折,源于卷入深圳市委原副书记、政法委书记李华楠案。2018年10月9日,广东省纪委监委公开发布消息:李华楠涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。

在李华楠被公布落马之前,张伟已被“盯上”。据张伟妻子王涛在网上公开发布的文章显示,2018年9月22日,张伟在深圳出关准备前往中国香港和家人过节时被拦下,原因是“涉嫌行贿,不能出境”。2018年10月25日晚,张伟被纪委监察委人士带走,次日被监委留置。

张伟案很快升级。2019年1月23日,他被刑事拘留,其从广东省纪委惠州工作点转移至深圳接受警方调查,理由是涉及涉黑专案。

2020年9月22日,中央纪委国家监委网站公开曝光六起涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案例,其中之一是李华楠为张伟涉黑组织充当“保护伞”问题。李华楠受贿一案,在2020年7月31日做出一审宣判,广州市中级人民法院认定,李华楠为他人在企业经营、项目建设、案件诉讼、职务调整等事项上谋取利益,收受财物共计折合2600余万元、1000余万港元,以受贿罪判处李华楠有期徒刑15年,并处罚金300万元。

张伟与李华楠案的关联,在对张伟的指控中亦有体现。深圳市检察院控称,2009年10月,张伟经人介绍认识时任深圳市人大常委会副主任李华楠。2010年春节至2014年中秋节期间,张伟多次送给李华楠现金共计65万港元(折合人民币52万元)和价值10万元的购物卡。

2010年,李华楠利用其职务便利,为张伟当选深圳市第五届人大代表提供帮助。2016年,李华楠利用其职务便利为深圳市中科创财富通网络金融有限公司(下称“中科创财富通”)涉嫌非法吸收公众存款罪不被立案侦查提供帮助。

88财富网暴雷背后的“隐情”

李华楠被指控染指的中科创财富通涉嫌非法吸收公众存款罪,亦是这次张伟涉黑案中被指控的一项。

2013年,P2P在中国快速发展。张伟成立的中科创财富通,打造88财富网络投融资平台。2013年10月,88财富网上线运营。三年多后2017年2月20日,88财富网发布公告称,为配合母公司中科创金控集团的发展规划和战略转型,平台决定停止网贷业务,但产品兑付、账户提现和客服咨询等功能仍保持正常运营。

其时,网贷行业迅猛发展,P2P平台数量猛增,同时问题平台数量也不断增长。2016年以来,P2P网贷监管政策趋紧。2016年11月,88财富网因涉嫌非法吸收公众存款引起警方注意和调查。

《财经》记者获悉,李华楠案的司法材料显示,2016年11月中旬,张伟为此致电李华楠寻求帮助,到其公司现场调查的人员随即很快撤离,没有抓人也没有扣账。不久,深圳警方决定对中科创财富通涉嫌非法吸收公众存款案不予立案。

张伟涉黑案立案后,88财富网再次被调查,并且成为指控中的一部分。深圳市检察院在非法吸收公众存款犯罪的指控中称,88财富网上线后,通过媒体、名人代言等方式向社会公开宣传该平台发布的保本付息理财产品,向社会公众吸收资金。经查,该平台共募集资金56亿余元,中科创财富通从该平台获取资金31亿元,涉及出借人账户63543户。

涉嫌“以商养黑”“以商护黑”

88财富网之外,张伟的公司涉嫌非法吸收公众存款罪的行为还包括:2011年至2017年,中科创金控集团和中科创资产公司通过深圳市威廉金融控股有限公司(下称“威廉金控公司”)、深圳市中科创财富管理有限公司(下称“中科创财富公司”),采取公开或者变相公开方式向社会公众发行多个私募基金产品,变相承诺保本付息,非法吸收公众资金。中科创金控集团和中科创资产公司据此非法吸收公众存款55亿余元。

2012年至2016年,张伟以自己或企业名义,以深圳市中科创融资担保有限公司、威廉金控公司作为借款担保人,通过对外宣传,以借款的名义,向社会公众变相吸收资金62亿余元。

深圳市检察院在指控中称,张伟自2004年陆续成立或控制多家公司,以笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式,逐步形成以张伟和王涛(另案处理)为组织者、领导者,以韩作纪和王栋为积极参加者,多人参加的黑社会性质组织。该组织成员固定,层级稳定,规约明晰,通过实施违法犯罪活动,攫取巨额财产,主要方式有三种。

一是,张伟以其所控制公司或个人名义进行高息民间借贷,在借款中,要求债务人提供远高于实际债务金额的担保物作为履约保证,通过签订空白合同、制造虚假银行流水、隐匿还款凭证、恶意垒高借款金额等手段制造债务人违约假象,指使组织成员采用暴力、胁迫、软暴力等手段追索债务,或是通过虚假诉讼方式保障非法债权的实现;二是,张伟以公司或个人名义通过88财富网、私募基金、民间借贷等方式非法吸收公众存款,获得巨额资金用于经营牟利;三是,通过贿赂的方式,非法取得深圳市人大代表的身份,对外渲染、宣扬与个别国家工作人员的特殊关系,为其违法犯罪活动提供便利与保护。

深圳市检察院指控称,该涉黑组织为攫取非法利益,增强犯罪能力,实施了非法吸收公众存款、强迫交易、故意伤害、非法拘禁、诈骗、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、行贿等多项犯罪活动,“以商养黑”“以商护黑”,为非作恶,欺压残害群众,严重扰乱正常金融秩序,侵犯他人人身、财产权利,严重破坏当地经济、社会秩序。

在2月1日上午的庭审中,张伟的两位辩护人和中科创金控集团的辩护人均提出要求公诉人或审判人员回避的申请,该案第二被告人韩作纪的辩护律师王飞也提出回避申请,理由类似。

开庭前,北京泽博律师事务所律师王飞告诉《财经》记者,申请回避的理由均与程序性问题有关,如审判人员坚持不依法调取讯问、询问同步录音录像,被告人不同意以视频在线诉讼的方式开庭等。庭审开始后,合议庭经过评议后认为这些不属于申请回避的理由,并逐条予以回应。

截至发稿,庭审还在进行中。